Отчет об итогах голосования на общем собрании 29.05.2024 г.

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)
Место нахождения и адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «СЗТТ»: « 13 » мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания: « 29 » мая 2024 г.
Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

Председатель собрания: А.Л.Суетин           Секретарь собрания: И.В. Кузьминых

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2023 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2023 года. 2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 3. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 4. Назначение аудиторской организации ОАО «СЗТТ».
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2023 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2023года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1437511 (98.8289% от 1454545). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»  –   1437511  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).    «ПРОТИВ» – 0        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2023 год.
По результатам отчетного 2023 года выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (денежными средствами). Направить
на выплату дивидендов часть чистой (нераспределенной) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2023 г. в размере 14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.06.2024 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов).
Выплату дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно: по 22.07.2024.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.»
2. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  7272725 (1454545 х 5).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7272725.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  7187555 (1437511 х 5) (98.8289% от 7272725). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Ф.И.О. кандидата    Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич    1437511
2. Гусева Марина Юрьевна    1437511
3. Суетин Андрей Леонидович    1437511
4. Минеева Светлана Ефимовна    1437511
5. Старцева Наталья Викторовна    1437511
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе: Бегунов Алексей Анатольевич; Гусева Марина Юрьевна; Суетин Андрей Леонидович; Минеева Светлана Ефимовна; Старцева Наталья Викторовна.
3. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1454545.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 517174.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 500140 (96.7063% от 517 174). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»  –   500140  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).    «ПРОТИВ» – 0        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Девятову Наталью Викторовну.
4. СЛУШАЛИ: Назначение аудиторской организации ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1437511 (98.8289% от 1454545). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА»  –   1437511  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).    «ПРОТИВ» – 0        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
РЕШИЛИ: Назначить в качестве аудиторской организации ОАО «СЗТТ» Общество с ограниченной ответственностью «КИФ АУДИТ» (ОГРН 1236600019260).
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов – выполнявшее функции счетной комиссии: Регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – Прокудин Виктор Сергеевич.
Дата составления протокола общего собрания:  « 29 » мая 2023 г.

Председатель собрания        А.Л.Суетин         Секретарь             И.В,Кузьминых