Отчет об итогах голосования на общем собрании 2016

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: « 10 » мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: « 27 » мая 2016 г.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2015 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»  –  1453276  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).       «ПРОТИВ» – 0                        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2015 г.

2. СЛУШАЛИ: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «ЗА»  –  1453276  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки).       «ПРОТИВ» – 0                        «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: По результатам 2015 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (денежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть чистой (нераспределенной) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2011 г. в размере 14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.06.2016 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов).

Выплату дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно: по 19.07.2016.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голос�