Отчет об итогах голосования на общем собрании 29 мая 2017

29.05.2017

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: « 10 » мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: « 29 » мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2016 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1453276 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2016 г.

2. СЛУШАЛИ: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2016 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

РЕШИЛИ: По результатам 2016 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (денежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть чистой (нераспределенной) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2011 г. в размере 14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16.06.2017 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов).

Выплату дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно: по 21.07.2017.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич	1453276
2. Гусева Марина Юрьевна	1453276
3. Суетин Андрей Леонидович	1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна	1453276
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна	1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе:

Бегунов Алексей Анатольевич;
Гусева Марина Юрьевна;
Суетин Андрей Леонидович;
Минеева Светлана Ефимовна;
Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 483225 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анатольевну.

5. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудиторская Фирма «Аудит-Про».

Подсчет голосов проводил – функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченный представитель регистратора – Марьинская Наталья Александровна.

Дата составления протокола общего собрания: « 29 » мая 2017 г.

Председатель собрания А.Л.Суетин

Секретарь О.А.Сергеева

8 800 201-03-77 marketing@cztt.ru