Отчет об итогах голосования на общем собрании 29.05.2024 г.

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения и адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СЗТТ»: « 13 » мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания: « 29 » мая 2024 г.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

Председатель собрания: А.Л.Суетин
Секретарь собрания: И.В. Кузьминых


ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2023 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2023 года. 2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 3. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 4. Назначение аудиторской организации ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2023 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2023года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1437511 (98.8289% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1437511 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2023 год.

По результатам отчетного 2023 года выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (денежными средствами). Направить

на выплату дивидендов часть чистой (нераспределенной) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2023 г. в размере 14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.06.2024 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов).

Выплату дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно: по 22.07.2024.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.»

2. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7187555 (1437511 х 5) (98.8289% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата                                       Число голосов «За»

1. Бегунов Алексей Анатольевич         1437511

2. Гусева Марина Юрьевна                    1437511

3. Суетин Андрей Леонидович             1437511

4. Минеева Светлана Ефимовна          1437511

5. Старцева Наталья Викторовна        1437511

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе: Бегунов Алексей Анатольевич; Гусева Марина Юрьевна; Суетин Андрей Леонидович; Минеева Светлана Ефимовна; Старцева Наталья Викторовна.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 517174.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 500140 (96.7063% от 517 174). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 500140 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Девятову Наталью Викторовну.

4. СЛУШАЛИ: Назначение аудиторской организации ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1437511 (98.8289% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1437511 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Назначить в качестве аудиторской организации ОАО «СЗТТ» Общество с ограниченной ответственностью «КИФ АУДИТ» (ОГРН 1236600019260).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов – выполнявшее функции счетной комиссии: Регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора – Прокудин Виктор Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: « 29 » мая 2023 г.

Председатель собрания:      А.Л.Суетин
Секретарь:      И.В.Кузьминых